Gran jurado del condado de McLennan acusa a dos por presunto esquema Ponzi relacionado con KS Cartel, LLC
CONDADO DE MCLENNAN, Texas (Telemundo Central Texas) - Un gran jurado en el condado de McLennan acusó formalmente a Christian Kranenberg y Sebastian Silea por los cargos de malversación de bienes fiduciarios y lavado de dinero, en relación con un presunto esquema Ponzi operado a través de su empresa, KS Cartel, LLC, anunció el 1 de abril la Junta Estatal de Valores de Texas (Texas State Securities Board).
Sin embargo, la acusación formal fue emitida el 19 de marzo.
El cargo de malversación de bienes fiduciarios es un delito grave de primer grado, castigado con hasta 99 años o cadena perpetua en prisión si son declarados culpables.
Según la acusación, Kranenberg y Silea solicitaron inversiones a amigos, familiares y conocidos, afirmando que los fondos serían invertidos en fondos mutuos y reservas privadas de acciones.
En cambio, presuntamente usaron indebidamente el dinero de los inversionistas para gastos personales y para realizar pagos al estilo Ponzi a inversionistas anteriores.
La acusación también señala que más de $380,000 de fondos de inversionistas fueron desviados para fines no autorizados, incluyendo compras personales.
Los fiscales también alegan que los acusados incurrieron en lavado de dinero al usar fondos de inversionistas para adquirir activos, incluyendo un Mercedes-Benz.
“Muchas de las presuntas víctimas eran miembros de una comunidad tejana muy unida que depositó su confianza en personas que conocían desde hace años”, escribieron funcionarios estatales en un informe.
En una acción civil relacionada, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos había presentado previamente una demanda contra Kranenberg y Silea en un tribunal federal de distrito.
Ese caso resultó en una orden judicial permanente que les prohíbe participar en la emisión, compra, oferta o venta de valores, además de multas y sanciones por un total de $265,705.29, informó la Junta de Valores.
“Este caso es un claro recordatorio de que el fraude de inversión a menudo comienza con la confianza”, dijo Cristi Ramón Ochoa, comisionada adjunta de la Junta Estatal de Valores de Texas.
“Se alega que estos acusados explotaron relaciones personales para obtener acceso al dinero de los inversionistas y luego usaron esos fondos para su propio beneficio. Instamos a los tejanos a investigar a fondo a cualquier persona que ofrezca oportunidades de inversión, especialmente cuando la solicitud proviene de alguien que conocen.”
La Junta Estatal de Valores de Texas investigó el asunto y está asistiendo a la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de McLennan en el proceso judicial.
Alerta para inversionistas: La Junta Estatal de Valores de Texas exhorta a los tejanos a mantenerse vigilantes y a verificar que cualquier persona que ofrezca oportunidades de inversión esté debidamente registrada conforme a las leyes estatales o federales de valores. Los inversionistas con inquietudes sobre sus inversiones pueden comunicarse con la División de Cumplimiento a: enforceinfo@ssb.texas.gov
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