Dueño de Waco Jewelers y presunto cómplice acusados de lavado de dinero ligado a una red de robos en Texas

WACO, Texas (Telemundo Central Texas) -Un gran jurado federal acusó al dueño de Waco Jewelers, ubicado en Valley Mills Drive, y a un segundo hombre por cargos de lavado de dinero vinculados a una serie de robos a joyerías y casas de empeño en Texas.

Michael Wayne Habern Jr., de 53 años, dueño de Waco Jewelers, y Clemond Busby, de 65, también conocido como “Bull”, enfrentan 11 cargos por delitos graves derivados de una presunta conspiración para lavar dinero mediante transacciones en efectivo que involucraban joyería robada.

La acusación sellada, presentada el 14 de julio en la corte federal en Waco, fue abierta el miércoles por la mañana después de que los hombres comparecieron inicialmente ante el tribunal.

En el primer cargo, Habern y Busby están acusados de conspiración para lavar dinero. Se alega que compraron bienes robados provenientes de robos en todo el estado y no los reportaron como lo exige la ley federal.

La acusación indica que Habern operaba Waco Jewelers en el bloque 801 de N. Valley Mills Drive y que el negocio ha sido registrado ante el estado como comerciante de metales preciosos manufacturados.

El documento detalla normas administrativas de Texas que exigen que los comerciantes elaboren reportes de transacción detallados al comprar metales preciosos manufacturados.

Los fiscales federales alegan que, a partir de 2024, al menos cinco personas acusadas de cometer robos, coordinadas a través de Busby, acordaron reunirse con Habern en Waco Jewelers o en estacionamientos cercanos, a veces el mismo día del robo, para vender joyería robada.

La acusación alega que la joyería en ocasiones fue entregada con las etiquetas de tienda aún adheridas y, en algunos casos, en vitrinas tomadas durante los robos.

Los fiscales alegan que los pagos se hicieron en efectivo y que los reportes estatales obligatorios no se completaron en una o más de las transacciones.

La acusación enumera robos en negocios, incluidos puntos de venta y tiendas de Zales y varias casas de empeño en San Antonio, Tyler, Cedar Hill, Austin, Copperas Cove y Round Rock, con montos de robo presuntos que van desde miles hasta más de 500.000 dólares.

En los cargos 2 al 10, Habern y Busby también están acusados de encubrimiento, al alegar que recibieron, compraron o dispusieron de joyería tomada durante robos específicos para ayudar a los responsables a evitar ser detenidos.

El cargo 11 acusa omisión de denuncia de un delito grave, al alegar que tenían conocimiento de un delito grave federal y lo ocultaron.

De ser declarados culpables, cada hombre podría enfrentar hasta 20 años bajo custodia por el cargo de conspiración, hasta 10 años por cada uno de los nueve cargos de encubrimiento y hasta tres años por el cargo de omisión.

También enfrentan más de 1.5 millones de dólares en multas.

Documentos judiciales muestran que el gobierno buscará el decomiso de al menos 1.5 millones de dólares en bienes si los acusados son declarados culpables.

La acusación incluye un aviso de que los fiscales pretenden solicitar decomiso si los acusados son declarados culpables, incluyendo una sentencia monetaria de 1.587.724,70 dólares.

También indica que el gobierno puede solicitar el decomiso de bienes sustitutos si la propiedad vinculada al caso no puede localizarse o ha sido transferida.

El abogado defensor de Habern, el exfiscal de distrito del condado de McLennan Abel Reyna, dijo que examinarán las acusaciones.

Reyna subrayó que “por ahora solo son acusaciones”.

La oficina del fiscal no ha respondido aún a una solicitud de comentarios.

Las audiencias de lectura de cargos para ambos acusados están programadas para el martes 28 de julio.